宝亮股份:第一届董事会第十七次会议决议公告_宝亮股份(834894)股吧

公报日期:2017-01-20

公报号:2017-001

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内蒙古古宝良要旨技术股份有限公司

董事会第十七次相识高音部相识公报

公司及董事会会员身份对合伙的许诺、真实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的提名表扬或主要的忽略,满足的忠实、真实和完整性承当个人和协同法律责任。。

一、传唤相识

内蒙古古宝良要旨技术股份有限公司(以下省略“公司”)董事会于2017年1月19日在公司相识室传唤概要的届董事会第十七次相识。相识圆形的以黑白片涉及给完全地董事。。董事会献身于了相识。,相识由杨国东主席掌管。,公司完全地监事及另一边高级能解决人员出席相识。,传唤相识、搜集某事物顺序契合公司条例、公司条例规则。

二、相识开票的基本情况和开票

法案的评议任务由董事会仔细思索。,用手开票,评议并采用了如下决议:

(一)评议经过《四处走动的安排均摊公司“内蒙古古城乐公园能解决有限责任公司”的投标》

票据满足:合同书不漏水同盟条约股份公司内蒙古古市LE停车场能解决,具体满足详见《内蒙古古宝良要旨技术股份有限公司对外投资公报(安排均摊公司)》(公报号:2017-002)。

清单开票:5票,排斥 0 票,弃权票 0 票。

公报号:2017-001

推理公司条例的规则 ,外资事项需涉及合伙会。

(二)评议经过《四处走动的安排均摊公司“内蒙古古云旷要旨技术有限公司”的投标》

票据满足:合同书不漏水股份公司,内蒙古古云匡要旨,具体满足详见《内蒙古古宝良要旨技术股份有限公司对外投资公报(安排均摊公司)》(公报号:2017-003)。

清单开票:5票,排斥 0 票,弃权票 0 票。

推理公司条例的规则 ,外资事项称许权由

在外国投资使控制局势范围内 ,离涉及合伙大会评议。

(三)采用COM提案的思索 2017 年度概要的个暂时合伙

相识纪要

合同书于 2017年 2月 6 日午前 9 在公司相识室一系列公司

2017 年度概要的个暂时合伙会。

2016年12月29日,本公司概要的届董事会初次相识为

了《四处走动的堵塞<产权证券发行方案>的投标》,条例草案仍需涉及合伙大会评议。,董事会决议堵塞。<产权证券发行方案>的投标》与这次相识评议经过的《四处走动的安排均摊公司“内蒙古古城乐公园能解决有限责任公司”的投标》完全地涉及2017 年度概要的个暂时合伙会评议。

清单开票:同意5票,0票支持,0弃权。

二、备查论文

1、与会董事签名致谢的《内蒙古古宝良要旨技术股份有限公司概要的届董事会第十七次相识决议》;

本公报。

公报号:2017-001

内蒙古古宝良要旨技术股份有限公司

董事会

2017年1月20日

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