江苏亨通光电股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

用纸覆盖密码:600487一份缩写:衡通光电现象公报号。:2016-001号

江苏恒通光电现象利害关系股份有限公司

第六感觉届董事会第九次举行或结合会议公报

董事会和公司完整的董事使安全、给错误的劝告性国家的或大调思念,而且其清偿过的的现实性。、精密和完整性承当人事栏和共同责任。。

江苏恒通光电现象利害关系股份有限公司(以下约分“公司”或“亨通光电现象”)第六感觉届董事会第九次举行或结合会议于2016年1月5日以通感选举的办法传唤,举行或结合会议预示是2015第12年代31日的电子邮件。、特殊人事机关侍者或说某种语言的预示。。举行或结合会议应由9位董事列席。,致9位董事。举行或结合会议预示和举行或结合会议查问。举行或结合会议由董事会主席钱建林行医掌管。,以下确定是表示保留或保存时用通讯VOT来思索和确定的:

一、举行或结合会议照顾表示保留或保存时用了《在附近增添分店江苏恒使兴奋力电缆股份有限公司公司将存入银行融资授权证地位的推荐信》

开端任职公司在原一块地2015年度为江苏恒使兴奋力电缆股份有限公司(以下约分Heng Ton)将存入银行融资出价200,在使安全概括000元的依据,增添衡通丽电缆50的将存入银行融资,使安全概括000元。

选举比分:9票同意,抛弃0票。,0弃权。

授权证事项仍需送交同伴大会照顾。。

这次授权证事项详见颁布于上海用纸覆盖买卖所网站()的《江苏恒通光电现象利害关系股份有限公司在附近增添分店江苏恒使兴奋力电缆股份有限公司公司融资授权证概括公报》(2016-002号)。

二、举行或结合会议照顾表示保留或保存时用了《在附近教派使充满记入项主词和储蓄扶贫记入项主词干后花的形状颜色不变的粮食流动本钱的推荐信》

短暂拜访2015第12年代30日,公司光杆记入项主词募集资产解说平衡为10000元,存款平衡为2。,000元(利钱还没结算),短暂地粮食流畅优美的12,500万元,储蓄总额增长14,5万元。轻钢记入项主词集资总额12,万元,光棒创造最大限度的跑到了1210吨的生利能力行动,记入项主词不再要求持续使充满。。

短暂拜访2015第12年代30日,该公司的ODN记入项主词筹资现实的入伙了7,万元,ODN记入项主词募集资产的常常记入项主词平衡为10000元,暂时粮食100万元营运资产,储蓄总额增添1万元。记入项主词不再要求输入。。

董事会照顾,开端任职该公司将节省14的资产为棒记入项主词和T,一万元干后花的形状颜色不变的粮食流畅优美的(以平衡为准)。

选举比分:9票同意,抛弃0票。,0弃权。

本推荐信仍需送交同伴大会照顾。。

这次事项详见颁布于上海用纸覆盖买卖所网站()的《在附近教派使充满记入项主词和储蓄扶贫记入项主词干后花的形状颜色不变的性粮食流动本钱公报》(2016-003号)。

三、表示保留或保存时用了在附近全资分店同意的合同书。 Voksel Electric tbk公司大同伴正式署名<利害关系换得合同书>的推荐信》

开端任职本公司的全资分店恒通国际和 Voksel Electric Tbk(以下约分“Voksel公司”)公司首要同伴就收买Voksel公司股权正式签字《利害关系换得合同书》。里面,这家公司每股1脚步沉重地走。,250印尼盾收买了VoCSEL大量股。,Voksel公司总本钱化核算,总体思索是3。,125亿印尼盾。

选举比分:9票同意,抛弃0票。,0弃权。

这次买卖的详细清偿过的详见公司在2015年11月21日公布的《在附近全资分店亨通光电现象国际股份有限公司收买PT Voksel Electric Tbk 股权和签字边框合同书预示书(2015-111号)。与居先颁布的边框合同书的清偿过的比拟,这笔买卖的价钱、收买利害关系数、决定性的条行动核心清偿过的没使适应。。

不过,《一份换得合同书》第3条价格稳定:,据印尼1997 第12年 26个月 日本钱百货商店与金融机构接管局(Bapepam)第Kep-42/PM/1997 本钱百货商店和金融机构船驶往 用纸覆盖买卖价格稳定是表示保留或保存时用穿插买卖举行的。,而且合同书中让合同书达到目标标的一份的提供交易情况,且相干结算应按印尼定中心用纸覆盖存管机构(KSEI)价格稳定在摒弃报应依据使臻于完善,里面RHB Indonesia 和DBSV Indonesia 零件作为卖者和买方托管人。。

换句话说,因上述的用纸覆盖的价格稳定,印尼股票上市的公司股权买卖应使相称特意解说,结果却一份旧货商人公司或券商或金融机构如将存入银行能在KSEI(印尼有价用纸覆盖管公司)开户。恒通国际没资历开立解说。,DBS将付托香港股份有限公司(DBS将存入银行),以下约分DBS只高达,代表VoSESEL利害关系。。头衔的让使臻于完善后,DBS高达利害关系迷住印尼星展将存入银行(DBS)的上述的利害关系 印尼的trusteeship Department。被信托者将向KSEI颁布利害关系现实的是恒通所稍微。。

四、照顾和表示保留或保存时用修正案<公司条例>而且变换营业执照的推荐信。

因公司依据2015年四个次暂时同伴大会照顾表示保留或保存时用的《在附近2015年半年度利润分配及本钱公积金转增本钱化预案的推荐信》,短暂拜访2015年6月30日的公司总本钱化为413。,756,355股是基数。,受胎本钱公积金,20股将转股给每一位同伴。,本钱化总额增长827,512,710股。上述的本钱公积金已落实。,一份的发行在2015年9月25日上市。。本钱公积金转为本钱存量后,公司总本钱化为1,241,269,065股。

(1)依据公司本钱化变更制约。,建议修正公司条例如次:

1、原规则第三条:

第三条 公司在 2003 年 6 月 19 日经奇纳用纸覆盖人的监督凑合着活下去委任状基本的同意 3500 万股,于 2003 年 8 月 22 在上海用纸覆盖买卖所上市。

2006 年 11 月 15 日,奇纳用纸覆盖人的监督凑合着活下去委任状同意发行非披露发行一份 4000 万股。

2010 年 12 月 29 日,奇纳用纸覆盖人的监督凑合着活下去委任状同意发行非披露发行一份4, 万股。

2014 年 1 月 16 日,奇纳用纸覆盖人的监督凑合着活下去委任状同意发行非披露发行一份 万股。

2014 年 5 月 9 日,传统的公司 2013 年度同伴大会照顾同意 13, 万股。

现建议惩戒为:

第三条 公司在 2003 年 6 月 19 日经奇纳用纸覆盖人的监督凑合着活下去委任状基本的同意 3500 万股,于 2003 年 8 月 22 在上海用纸覆盖买卖所上市。

2006 年 11 月 15 日,奇纳用纸覆盖人的监督凑合着活下去委任状同意发行非披露发行一份 4000 万股。

2010 年 12 月 29 日,奇纳用纸覆盖人的监督凑合着活下去委任状同意发行非披露发行一份4, 万股。

2014 年 1 月 16 日,奇纳用纸覆盖人的监督凑合着活下去委任状同意发行非披露发行一份 万股。

2014 年 5 月 9 日,传统的公司 2013 年度同伴大会照顾同意 13, 万股。

2015年9月11日,传统的公司 2015 四个届暂时同伴大会照顾表示保留或保存时用,万股。

2、原规则第六感觉条:

第六感觉条 公司方针簿本钱为人民币。 41, 万元。

现建议惩戒为:

第六感觉条 公司方针簿本钱为人民币。124,万元。

3、原规则十九分表示保留或保存时用条:

十九分表示保留或保存时用条 公司的总本钱化为 413,756,355 股,它们是权益股。。

现建议惩戒为:

十九分表示保留或保存时用条 公司的总本钱化为1,241,269,065 股,它们是权益股。。

选举比分:9票同意,抛弃0票。,0弃权。

(二)营业执照变换

开端任职在上述的ASCOCII条目后更改新的营业执照。

选举比分:开端任职票 9 票,抛弃票 0 票,弃权票 0 票。

本推荐信仍需送交同伴大会照顾。。

五、照顾并表示保留或保存时用了建议基本的暂时同伴大会的搬动

一项载于上海买卖所网站(2016) 基本的暂时一份

东部举行或结合会议预示(2016—00) 号)。

选举比分:9票同意,抛弃0票。,0弃权。

以此方式预示。

江苏恒通光电现象利害关系股份有限公司

董事会

二1月6日16

用纸覆盖密码:600487一份缩写:衡通光电现象公报号。:2016-002号

江苏恒通光电现象利害关系股份有限公司

在附近增添分店江苏恒使兴奋力电缆股份有限公司

公司融资授权证概括公报

董事会和公司完整的董事使安全、给错误的劝告性国家的或大调思念,而且其清偿过的的现实性。、精密和完整性承当人事栏和共同责任。。

重要清偿过的情绪:

授权证人姓名:江苏恒使兴奋力电缆股份有限公司(以下约分Heng Ton)

授权证概括和授权证平衡:

该公司本来一块地为恒使兴奋缆将存入银行出价200的资产。,000万元,现建议增设恒使兴奋缆将存入银行融资5,使安全概括000元,短暂拜访眼前,衡通丽电缆的现实授权证平衡。 48, 万元。详细制约如次:

单位:万元

这种授权证有没反授权证?:否

超期使安全金累计概括:零

安全成绩仍需送交同伴大会

一、使安全人的阴谋

江苏恒使兴奋力电缆股份有限公司,方针簿本钱50,000万元,方针簿地址:辛天婉,七本钱镇,吴江,江苏,法定代劳人:鲍继忠,经纪范围:细想与开门、通讯电缆的生利和交易情况、供电电缆、电动的安装用电缆及附件。自营和代劳各类商品及技术的出口事情(国家的限事业经纪或制止出口的商品和技术除外)

2015年9月30日,授权证事业的首要财务数据如次(不是复核):

单位:万元

二、授权证合同书的首要清偿过的

下面提到的总额 250,授权证概括在2015年度同伴大会上无效。。在上述的使安全概括和无效期内,按现实授权证概括签字详细授权证合同书。

三、董事会微量

董事会以为,公司对上述的分店授权证概括的增添,思索到分店日常生利的现实要求。表示保留或保存时用出价G处理分店开展达到目标资产责任,冲向上述的分店抚养要求的任务,禁猎正交的生利和运转,公司可以连续的或间接地共享其分店的经纪效果。。董事会开端任职为江苏恒使兴奋力电缆股份有限公司出价授权证。本授权证明将送交同伴大会照顾。。

四、外国的授权证总额和超期保功能量

跑到如此额定授权证概括,公司及其分店的总授权证总额。 676,万元,公司及其分店的授权证平衡为147。,万元,总使安全概括代表最新审计n的将按比例放大。 超期使安全。

五、备查用纸覆盖

第六感觉届董事会第九次举行或结合会议确定。

以此方式预示。

江苏恒通光电现象利害关系股份有限公司

董事会

二1月6日16

用纸覆盖密码:600487一份缩写:衡通光电现象公报号。:2016-003号

江苏恒通光电现象利害关系股份有限公司

在附近教派使充满记入项主词和储蓄扶贫记入项主词

干后花的形状颜色不变的性粮食流动本钱公报

董事会和公司完整的董事使安全、给错误的劝告性国家的或大调思念,而且其清偿过的的现实性。、精密和完整性承当人事栏和共同责任。。

重要清偿过的情绪:

●光纤按规格裁切棒扩能改革记入项主词(以下约分“光棒记入项主词”)多余的募集资产人民币14,5万元人民币干后花的形状颜色不变的性粮食流畅优美的。

●FTTx光学布线广泛分布(ODN)创作记入项主词(以下约分“ODN记入项主词”)多余的募集资产人民币万元拟干后花的形状颜色不变的粮食流动本钱。

●本事项已传统的公司第六感觉届董事会第九次举行或结合会讲和第六感觉届中西部及东部各州的县议会四个次举行或结合会议照顾表示保留或保存时用,同伴大会仍需照顾。。

一、筹资资产基本制约

经奇纳用纸覆盖人的监督凑合着活下去委任状证监批准〔2014〕101号《在附近赞成江苏恒通光电现象利害关系股份有限公司非披露发行一份的批》,赞成公司非披露发行不超过7,400万股新股票,付托沈阳用纸覆盖利害关系股份有限公司承销品销售。短暂拜访2014年2月28日,公司现实发行68,755,065股,一份的面值为人民币1元。,溢价发行,发行价钱为每股人民币。,募集资产总额1,141,334,元。承销品销售商承销品销售本钱的推理、中央给地方的拨款31,957,人民币1元后筹集资产。,109,376,元,已由主承销品销售商申银万国用纸覆盖利害关系股份有限公司汇入公司开立在奇纳优美的体型将存入银行吴江树枝账号为32201997636059001759的人民币解说;推理停止发行费人民币2元,806,元后,净进项净总值为人民币1元。,106,570,元。上述的资产由利辛会计公司(特殊普通合伙人)制止。,并由其号信并力报字(2014)第110302号验资传达。

二、雷西使充满记入项主词的现实运用及紧缩开支推理

(1)ODN PRO的轻本钱记入项主词和筹资一块地的运用

公司2013年第二的次暂时同伴大会照顾表示保留或保存时用《在附近公司非披露发行一份预案的推荐信》,它还颁布了使充满非披露发行和募集资产的一块地。。里面,浅色的俱乐部记入项主词和ODN记入项主词的资产如次:

(二)棒材记入项主词的现实运用和紧缩开支的推理。

光纤工程原工程总使充满46,万元,里面:固定资产使充满42,510万元,测量深浅流畅优美的3,万元。记入项主词使臻于完善后,年产光纤按规格裁切棒的生利最大限度的,补充公司持续存在生利能力。,终极表格年到会者1,210吨光纤按规格裁切棒的生利最大限度的。

短暂拜访2015年3月31日,光棒记入项主词筹资现实入伙6,万元,棒材的总生利最大限度的已达930吨。,据估计,不超过18的记入项主词将被建议。,万元。五届董事会第三十八次举行或结合会议分歧,其他20的资产从记入项主词中筹集。,新记入项主词一万元,光俱乐部记入项主词的总可得到的东西减轻到25。,万元。

短暂拜访2015第12年代30日,轻钢记入项主词集资总额12,万元,光棒创造最大限度的跑到了1210吨的生利能力行动,记入项主词不再要求持续使充满。。

短暂拜访2015第12年代30日,光杆记入项主词的常常记入项主词平衡为10000财富(包孕,存款平衡为2。,000元(利钱还没结算),短暂地粮食流畅优美的12,500万元,储蓄总额增长14,5万元。

紧缩开支记入项主词资产的首要推理是:(1)公司工作于光学细想与开门。,以最小使充满争得最大到会者,表示保留或保存时用公司的细想与开门和安装机关的工作,原光纤按规格裁切棒的技术改革与晋级,涣散体面积、包芯比、免职速率等秘诀定额有较大增长,繁殖输入赢利性;(2)跟随手法学的晋级,该记入项主词的主旨是秘诀安装。、瓶颈路段安装的输入与改革,繁殖安装入伙产出比;(3)安装使充满的紧缩开支缩减了对厂子片刻的责任,表示保留或保存时用改革原厂,可以清偿过的生利查问。,不要求新的创作室,达到使充满紧缩开支;(4)公司节约。、有理的道义,科学认识慎用资产,死板的把持安装换得本钱。。合乎逻辑的推论是,记入项主词在使掉转船头最大限度的的假设的事情下紧缩开支使充满。

(三)ODN记入项主词的现实运用和紧缩开支的推理。

ODN记入项主词总一块地使充满20,万元,里面:固定资产使充满18,万元,测量深浅流畅优美的2,万元。记入项主词使臻于完善后,将表格新增年产181万套/个ODN创作生利最大限度的。详细创作包孕光纤配线架。、光缆交卸箱、光缆分纤箱、分光盒、广泛分布细木工制作的、混合箱架、光缆使接触盒、三大广泛分布共建共享摆放餐具、4G基站连锁商店细木工制作的、11种光纤彻底地联络线和智能ODN摆放餐具创作。

表示保留或保存时用COM第五届董事会第二的十四次举行或结合会议、第五届中西部及东部各州的县议会第十二次举行或结合会议、2013年度同伴大会照顾表示保留或保存时用了《在附近变换募集资产记入项主词教派落实办法的推荐信》、账单表示保留或保存时用募集资产换得资产。,该公司开端的一块地修建独一保留本身领地的ODN厂子。,连续的向华宇电脑(江苏)股份有限公司连续的换得P,ODN记入项主词优美的体型。

表示保留或保存时用第五届董事会第二的十七次举行或结合会议、第五届中西部及东部各州的县议会第十五次举行或结合会议、2014年第二的次暂时同伴大会照顾表示保留或保存时用了《在附近变换募投记入项主词落实主题暨使相称全资分店的推荐信》,公司已在吴江节约开门区方针簿了全资分店。,干 ODN 事情分店,主持 ODN 记入项主词的落实,而且以自有资产收买桩分店上海亨通宏普通讯技术股份有限公司的 ODN 事情资产。

短暂拜访2015年3月31日,ODN记入项主词筹资现实使充满7,万元。救济院内的智谋、安装智能改革与手法改良,最初的ODN安装的量和量可得到的东西。百货商店中心转变到让步智能ODN,但让步智能ODN的适用仍有集中的实验单位阶段。,大尺度适用还要求必然的行动方向。,并有百货商店对ODN创作的责任及公司交易情况定单接单制约,持续存在生利能力胶料已能清偿过的开展要求。。表示保留或保存时用COM第五届董事会第三十八次举行或结合会议、第五届中西部及东部各州的县议会第二的十一次举行或结合会议、2015年第二的次暂时同伴大会照顾表示保留或保存时用了《在附近变换教派募集资产使充满记入项主词的推荐信》,从记入项主词中筹集的顺差资产。 13,400 新记入项主词一万元,ODN记入项主词总使用一块地缩减到7,万元,推理使充满概括,记入项主词顺差资产(不包孕利钱),用于后续决定性的和大批入伙。。

短暂拜访2015第12年代30日,ODN记入项主词筹资现实入伙7,万元。记入项主词不再要求输入。。

短暂拜访2015第12年代30日,ODN记入项主词募集资产的常常记入项主词平衡为10000元,暂时粮食100万元营运资产,储蓄总额增添1万元。

上述的光棒记入项主词和ODN记入项主词募集资产一块地和短暂拜访2015第12年代30日的现实运用制约如次表:

三、储蓄本钱与流畅优美的粮食一块地

公司的信念首数确定了公司的会计核算、增长解说和库存雇用更多的营运本钱。,最近几年中,公司的首要事情一向在开展。,合乎逻辑的推论是,对流畅优美的的责任越来越大。。该公司已有理运用将存入银行投资。、发行纽带和停止融资办法以清偿过的气体CAPI的责任,到2015, 9年末,公司资产负债率已达。

为了繁殖筹资赢利性、缩减财务费而且清偿过的生利经纪的要求,依据关系到法规,这家公司一块地在棒球运动记入项主词中节省14的储蓄。,一万元干后花的形状颜色不变的粮食流畅优美的(以平衡为准)。

四、这次以多余的募集资产干后花的形状颜色不变的粮食流动本钱一块地的董事会照顾顺序而且契合的接管查问

该公司表示保留或保存时用储蓄筹集资产并干后花的形状颜色不变的粮食其任务。,已传统的公司第六感觉届董事会第九次举行或结合会议、第六感觉届中西部及东部各州的县议会四个次举行或结合会议全价票表示保留或保存时用。公司孤独董事、中西部及东部各州的县议会就暂时发行成绩宣布了特意微量。,发起人就Temporari关系到事项宣布打勾微量。。

这次教派募投记入项主词结项并将多余的募集资产干后花的形状颜色不变的粮食流动本钱之事项同伴大会仍需照顾。。

公司将死板的因奇纳用纸覆盖人的监督凑合着活下去委任状《在附近进一步规范股票上市的公司募集资产运用的预示》、山股票上市的公司募集资产必不可少的事物穿戴的 《公司年金必不可少的事物穿戴的》 对基金举行年度惩戒的关系到价格稳定。。

五、特殊微量解说

(1)中西部及东部各州的县议会微量

中西部及东部各州的县议会以为:公司将多余的募集资产粮食流动本钱的顺序契合《上海用纸覆盖买卖所股票上市的公司募集资产必不可少的事物穿戴的》和公司《募集资产必不可少的事物穿戴的》的相干价格稳定,不会的星力募集资产使充满记入项主词的正交的举行,筹集资产的制约没隐藏不同。,同时,也将繁殖资产筹集的赢利性。,缩减财务费,契合公司完整的同伴的利息,不伤害中小同伴的利息。。公司已使臻于完善要求的决策顺序。。合乎逻辑的推论是,中西部及东部各州的县议会开端任职公司应运用储蓄。

(二)孤独董事微量

该公司将为棒球运动记入项主词和ODN P节省14的资产。,一万元干后花的形状颜色不变的粮食流畅优美的(以平衡为准),庆祝相干法度、规章和正常化用纸覆盖,契合公司现实募集资产运用制约。,资产筹集和伤害制约拒绝偷偷摸摸的。。公司这次将多余的的募集资产干后花的形状颜色不变的粮食流动本钱是在使安全募集资产使充满记入项主词优美的体型资产责任的假设的事情下建议的,可以减轻公司的财务本钱。、繁殖资产运用赢利性,使安全公司完整的同伴的利息。。这次建议在附近教派使充满记入项主词和储蓄扶贫记入项主词干后花的形状颜色不变的粮食流动本钱推荐信的决策顺序合法、无效,庆祝关系到价格稳定。

(三)提案人的微量

提案人沈婉红元以为:1、这次亨通光电现象教派募集资产使充满记入项主词结项并将多余的募集资产干后花的形状颜色不变的粮食流动本钱是依据公司事情开展的成立要求所作出,繁殖筹资赢利性。,同伴利息不会的受到伤害。,契合《股票上市的公司接管点第2号——股票上市的公司募集资产凑合着活下去和运用的接管查问》、上海用纸覆盖买卖所上市价格稳定、《上海用纸覆盖买卖所股票上市的公司募集资产必不可少的事物穿戴的(2013年惩戒)》等关系到价格稳定。2、前述事项事项已跑到要求的决策顺序。,恒通光电现象董事会和中西部及东部各州的县议会已表示保留或保存时用DELIB,孤独董事建议了直言的而孤独的微量。,同伴大会必不可少的事物送交照顾同意。。沈婉红元承销品销售授权证公司对衡通没不同意。

六、备查用纸覆盖

1、第六感觉届董事会第九次举行或结合会议确定。

2、申万宏源承销品销售保举公司在附近亨通光电现象教派募集资产结项并将多余的募集资产干后花的形状颜色不变的粮食流动本钱的打勾微量。

三。中西部及东部各州的县议会四个次举行或结合会议第六感觉次举行或结合会议。

4。孤独董事的微量。

以此方式预示。

江苏恒通光电现象利害关系股份有限公司

董事会

二1月6日16

用纸覆盖密码:600487一份缩写:衡通光电现象公报号。:2016-004号

江苏恒通光电现象利害关系股份有限公司

在附近全资分店江苏恒通许多光广泛分布零碎

技术大调溃公报

董事会和公司完整的董事使安全、给错误的劝告性国家的或大调思念,而且其清偿过的的现实性。、精密和完整性承当人事栏和共同责任。。

江苏恒通光电现象利害关系股份有限公司(以下约分“公司”)全资分店江苏亨通许多光网零碎股份有限公司(以下约分“亨通许多”)于最近使臻于完善两项大调技术溃,详细清偿过的如次::

一、使臻于完善国际床电缆技术的UJ密押

横通许多中继床光缆五系已表示保留或保存时用,并流畅地表示保留或保存时用国际潜艇UJ密押,敝到达了完全摆放餐具的13个证明。。连同13个UQJ密押的得五分摆放餐具,恒通许多已相称UJC证明的最大结成。、最受认可的床电缆创造商表示保留或保存时用。。

二、4400 m中继床光缆零碎海上实验

恒通许多有中继床光缆成使臻于完善,它是国际第一家溃床电缆的电缆创造商。。

三、对公司的星力及其意思

上述的UJ密押的得到和4400米水深海试的表示保留或保存时用指派着亨通许多无中继床光缆和有中继床光缆的创作机能得到了大调技术溃,已跑到国际先诉讼度。,公司床光缆创作可以整个进入国际百货商店。

恒通许多将在此依据提高救济院内的运营凑合着活下去。、手法程度与优点把持,拓展国际、国际床电缆百货商店,繁殖经纪业绩和牌子意识。

以此方式预示。

江苏恒通光电现象利害关系股份有限公司

董事会

二1月6日16

用纸覆盖密码:600487一份缩写:衡通光电现象公报号。:2016-005号

江苏恒通光电现象利害关系股份有限公司

Supe董事会四个次举行或结合会议第六感觉次举行或结合会议公报

公司的承认盟员和中西部及东部各州的县议会均使安全、精密与完整性,而且预示达到目标究竟哪一些虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或大调思念负共同责任。

江苏恒通光电现象利害关系股份有限公司(以下约分“公司”或“亨通光电现象”)第六感觉届中西部及东部各州的县议会四个次举行或结合会议于2016年1月5日以通感选举的办法传唤,举行或结合会议预示已于2015第12年代31日以副本、电子邮件、说某种语言的预示等办法向掌管发给。。3位监事应结合举行或结合会议。,给3位管理者。。举行或结合会议的传唤契合关系到价格稳定。。

举行或结合会议由超等的董事会主席于伟星行医掌管。,表示保留或保存时用混乱,与会的监事分歧开票。:

一、照顾表示保留或保存时用了《在附近教派使充满记入项主词和储蓄扶贫记入项主词干后花的形状颜色不变的粮食流动本钱的推荐信》。

中西部及东部各州的县议会以为:公司这次教派募集资产使充满记入项主词结项并将多余的募集资产干后花的形状颜色不变的粮食流动本钱的顺序契合《上海用纸覆盖买卖所股票上市的公司募集资产必不可少的事物穿戴的》和公司《募集资产必不可少的事物穿戴的》的相干价格稳定,不会的星力募集资产使充满记入项主词的正交的举行,筹集资产的制约没隐藏不同。,同时,也将繁殖资产筹集的赢利性。,缩减财务费,契合公司完整的同伴的利息,不伤害中小同伴的利息。。公司已使臻于完善要求的决策顺序。。合乎逻辑的推论是,中西部及东部各州的县议会开端任职公司这次运用教派募投记入项主词结项并将多余的募集资产干后花的形状颜色不变的粮食流动本钱。

选举比分:3票同意。,0票支持,0弃权。

详细制约详见公司在同日颁布的《在附近教派使充满记入项主词和储蓄扶贫记入项主词干后花的形状颜色不变的粮食流动本钱》(2016-003号)。

本事项同伴大会仍需照顾。。

以此方式预示。

江苏恒通光电现象利害关系股份有限公司

中西部及东部各州的县议会

二1月5日16

用纸覆盖密码:600487用纸覆盖缺钱:衡通光电现象公报号。:2016-006

江苏恒通光电现象利害关系股份有限公司

在附近传唤2016基本的暂时一份东大会的预示

董事会和公司完整的董事使安全、给错误的劝告性国家的或大调思念,而且其清偿过的的现实性。、精密和完整性承当人事栏和共同责任。。

重要清偿过的情绪:

同伴大会日期:2016年1月21日

同伴大会采取的网上开票建立:奇纳用纸覆盖方针结算有限责任公司广泛分布开票零碎

一、举行或结合会议的基本制约

(1)同伴大会的典型和举行或结合会议

2016基本的暂时一份东大会

(二)同伴大会会议传唤人:董事会

(三)开票塑造:同伴大会采取的选举办法是结成选举。

(四)现场举行或结合会议日期、工夫和色点

传唤日期和工夫:2016年1月21日9 点 30点

传唤色点:江苏苏州吴江节约开门区横路 100 举行或结合内庭号

(五)广泛分布开票零碎、开端和完毕日期和开票工夫。

广泛分布开票零碎:奇纳用纸覆盖方针结算有限责任公司广泛分布开票零碎

广泛分布开票开端和完毕工夫:2016年1月20日以后

到2016年1月21日

开票工夫是:2016年1月20日午后 15:00 至 2016年1月21日午后15:00。

(六)使安全金买卖、转融通、开端任职表示保留或保存时用回购PRO回购事情解说和上海一份

关涉使安全金买卖、再融资事情、开端任职回购事情相干解说并投上海一份i,应因《上海用纸覆盖买卖所股票上市的公司同伴大会广泛分布开票落实细则》等关系到价格稳定落实。

二、举行或结合会议照顾

同伴大会照顾搬动和选举同伴典型。

1、 票据颁布的工夫与药剂

公司在 2016 年 1 第六感觉届董事会5届举行或结合会议传唤第九届,详见公司在 2016 年 1 月 6日见报于《奇纳用纸覆盖报》、《上海用纸覆盖报》、《用纸覆盖时报》及上海用纸覆盖买卖所网站()的相干公报。同时,公司将在同伴大会前传唤。,上海用纸覆盖买卖所网站2016 基本的暂时一份东大会举行或结合会议必要因素》。

2、 特殊确定搬动:无

3、 中小使充满者独立开票推荐信:无

4、 关涉同伴控制开票的推荐信:无

应避免选举的关系同伴姓名:无

5、 关涉优先证券同伴选举权的推荐信:无

三、同伴大会选举事项

(1)异样的选举权表示保留或保存时用现场。、敝的开票平台或停止诡计反复开票。,第独一开票比分是哪独一。。

(二)承认同伴的选举在送交前使臻于完善。。

(三)由I同意的停止广泛分布开票零碎的选举顺序、办法和有关注意事项。

四、举行或结合会议关系者

(一)股权方针日收盘后在奇纳方针结算有限责任公司上海办方针在册的公司同伴有权列席同伴大会(详细制约详见下表),并可以以印刷付托代劳人列席举行或结合会讲和结合选举。代劳人不用是公司的同伴。。

(二)公司董事、监事和高级凑合着活下去人事机关。

(三)公司邀请的顾问。

(四)停止人事机关

五、举行或结合会议方针法

(1)方针簿塑造:现场方针、表示保留或保存时用加标题或副本方针。

(二)方针工夫:2016 年 1月 20 日午前 8:30-11:30,午后 13:00-17:00

(三)方针色点:公司董事会

(四)方针顺序:

1、人事栏同伴迷住身份证。、同伴存款卡或头衔的证明硬拷贝。,付托代劳人

迷住我的身份证、授权付托书、付托人同伴存款卡或头衔的证明硬拷贝。和付托人称

证明硬拷贝。

2、公司同伴营业执照硬拷贝、同伴存款卡或头衔的证明硬拷贝。、法定

议员的身份证或授权证明书。、结合身份证方针。

3、身份证可以由微小的同伴签发。、同伴的存款卡或一份证明是表示保留或保存时用加标题或副本发送的。

方针。

六、停止事项

(1)举行或结合会议的联系办法:

使接触:王军

联系说某种语言的:0512—63430985

传 真:0512—63092355

通感地址:江苏苏州吴江节约开门区横路100 恒亨通光电现象董事会

邮 编:215200

(二)广泛分布开票期,倘若开票建立受到大调紧急情况的星力,则同伴大会的诉讼按当天预示举行。

(三)同伴列席举行或结合会议费。

以此方式预示。

江苏恒通光电现象利害关系有限董事会

2016年1月6日

附件1:授权付托书

●报告用纸覆盖

在附近传唤本会董事会确定的建议

附件1:授权付托书

授权付托书

江苏恒通光电现象利害关系股份有限公司:

兹付托行医(女人)代表本单位(或个人)列席2016年1月21日传唤的贵公司2016基本的暂时一份东大会,代表他们行使开票权。。

客户迷住权益股数:

付托人迷住优先证券数:

客户同伴帐户编号:

客户署名(盖印):被信托者署名:

客户身份证号码:被信托者的身份证号码:

付托日期: 年 月 日

凡例:

付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这附和的权利没对校长作出直言的的方针。,被信托者有权依据本身的强烈的愿望开票。。

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